Wurde Bitcoin durch ein chinesisches Ponzi-System zur Strecke gebracht?

Der chinesische PlusToken-Betrug kann den Preis von Bitcoin beeinflusst haben, so die Hypothese der Chainalanalyse in einem Blogbeitrag. Obwohl es unwahrscheinlich ist, dass dies der Hauptfaktor sein wird, korrelieren die Bewegungen der gestohlenen Fonds sehr gut mit den Marktrückgängen.

Bei Bitcoin Code geht es vorwärts

Was ist PlusToken?

PlusToken war ein klassisches Ponzi-Schema ähnlich wie BitConnect oder unzählige andere. Die Gründer versprachen monatliche Renditen von 9 bis 18 Prozent, gerechtfertigt durch eine Kombination aus angeblichen Handels- und Bergbauerlösen. Es funktionierte ähnlich wie bei Bitcoin Code wie bei einem ICO, da die Betrüger PlusToken für Bitcoin, Ethereum, EOS und andere verkauften. PlusToken konnte mindestens 2 Milliarden Dollar in Kryptowährung absaugen und ist damit eines der größten Ponzi-Programme in der Kryptogeschichte.

Ende Juni brach der Betrug zusammen, als die Gründer aufhörten. Eine der Transaktionen aus ihren Brieftaschen enthielt eine Notiz mit der Aufschrift „Sorry, wir sind weggelaufen.“ Dennoch wurden sechs ihrer Gründer erfolgreich entdeckt und von Vanuatu (einer kleinen Insel im Pazifik) nach China ausgeliefert.

Wie die Chainalyse jedoch berichtete, wurden die gestohlenen Gelder noch lange nach der Verhaftung bewegt.

Komplexe Mischstrategien

Obwohl PlusToken einige seiner ursprünglichen Mitwirkenden bezahlte, konnte Chainalysis endgültig beweisen, dass 45.000 von 180.000 gesammelten BTCs von den Gründern kontrolliert werden.

PlusToken nutzte Tausende von Adressen, um das BTC zu verbreiten und zu versuchen, es unauffindbar zu machen, sowie Tricks wie Adresstypwechsel und CoinJoin. Dies scheint weitgehend ineffektiv gewesen zu sein, da die Chainalyse die Mittel erfolgreich zu einer Reihe von Over The Counter-Händlern verfolgt hat, die auf der Huobi-Plattform tätig sind. Da sie in der Regel wenig bis gar keine Anforderungen an Ihren Kunden haben, sind sie die bevorzugte Methode, um illegale Erlöse zu waschen.

Die Chainalanalyse ging davon aus, dass diese Verkaufsversuche stark genug waren, um den Preis von Bitcoin

Das Unternehmen korrelierte die Ströme von PlusToken-Fonds mit dem Preis von Bitcoin und versuchte, ihre Hypothese zu bestätigen. Die Charts scheinen ihre Ansicht zu unterstützen, da auf jeden Höchststand des Mittelflusses Kursverluste folgten – insbesondere der Rückgang am 24. September von 10.000 $ auf 8.000 $.

Schwache Ursache

Die Chainalyse erkannte, dass ihre Ergebnisse nicht schlüssig sind und nicht unbedingt belegen, dass die PlusToken-induzierten Umsätze den Preis sinken ließen. Bei der Analyse ist laut Bitcoin Code der durchschnittlichen Volatilität auf der Huobi-Plattform konnte das Unternehmen „eine positive, wenn auch kleine, statistisch signifikante Beziehung zwischen PlusToken-Überweisungen an Huobi OTC-Broker und Bitcoin-Preisvolatilität für den Zeitraum vom 23. bis 28. September“ finden.

Eine Zunahme der Volatilität kann jedoch viele andere Erklärungen haben. Huobi berichtet von einem Volumen von mehr als 100.000 BTC, das am 25. September gehandelt wurde – viermal mehr als die 25.000 BTC, die von Chainalysis durch Huobi verfolgt wurden.

In einem Gespräch mit Crypto Briefing kommentierte Mati Greenspan, Gründer von QuantumEconomics, die Ergebnisse des Unternehmens:

„Für mich erscheint es plausibel, aber immer noch unbestätigt. Ganz klar, dass es nicht der einzige Faktor ist, aber er hat vielleicht dazu beigetragen.“

Auf logischer Ebene ist die Tatsache, dass der PlusToken-Verkauf von Bitcoin zum Verkaufsdruck beigetragen hat, unbestreitbar. Das Ausmaß des Drucks ist jedoch umstritten – es ist äußerst unwahrscheinlich, dass er direkt für den Marktrückgang in der zweiten Jahreshälfte verantwortlich war. Andererseits könnte das PlusToken-Debakel zu den harten regulatorischen Aussagen Chinas im November beigetragen haben.